Criminal Compliance

Asesoría preventiva en cumplimiento penal corporativo, identificación y gestión de riesgos, diseño de políticas y controles internos y acompañamiento jurídico para fortalecer estructuras de prevención y responsabilidad empresarial.

El Criminal Compliance busca identificar situaciones dentro de una organización que podrían generar riesgos de naturaleza penal y establecer mecanismos destinados a prevenirlas, detectarlas y gestionarlas adecuadamente. Este trabajo puede involucrar el análisis de procesos internos, responsabilidades, controles, relaciones con terceros y actividades particularmente expuestas a riesgo.

Asesoramos en el desarrollo y revisión de políticas, procedimientos, códigos internos, mecanismos de control y estructuras de cumplimiento adaptadas a las características de cada organización. No se trata únicamente de producir documentación, sino de desarrollar sistemas razonables de prevención que puedan integrarse en la operación cotidiana de la empresa y evolucionar conforme cambian sus actividades y riesgos.